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南昌女子3天被骗23万元遇到这种情况请第一时间报警!

发布时间:2019-11-23 20:21 来源:未知 编辑:admin

  “为商家代刷,家中工作即可,佣金5%……”在各种聊天群、兼职网站里,类似广告并不少见。2018年11月,南昌市民王女士就轻信兼职广告,3天时间搭进去23万余元。

  “诈骗团伙以兼职刷单为由让王女士付款购物,形成虚假订单,第一单涉及金额很少,王女士本钱和佣金很快就回来了,后面王女士接下大批量刷单任务,买一单支付一两千元,几十单下来几万元进去,可对方却说任务冻结,如果要拿回本钱和佣金必须刷满任务。”东湖公安分局刑侦大队反诈专业队民警说,王女士把微信、支付宝的几万元都花光了还不够,又从其他地方挪钱,最后23万元搭进去,发布任务的人却把她拉黑了。无奈之下,王女士报警求助。

  通过分析王女士银行卡资金流水,办案民警查到部分涉案资金流向苏州后被人取出。2019年1月13日,东湖反诈专业队民警赶赴苏州实地侦查。

  在苏州工业园区某银行调取重点涉案银行账户资金流水工作中,民警发现了取现者的踪迹,先后锁定嫌疑人身份为朱某(男,30岁,山西人)、赵某(男,32岁,山东人)、宋某(男,29岁,安徽人)等3人。

  电信诈骗流程中,贩卖银行卡的叫“卡农”,获取和贩卖个人信息的叫“菜头”,通过电话短信等手段诱骗受害人的通常叫“话务员”,将资金分流、负责洗钱的叫“水房”,ATM上取钱的叫“车手”。朱某、赵某、宋某等人承担的就是“车手”角色,从诈骗流程、利益分成来看,3人只能算是“打下手”。

  1月15日凌晨1时许,办案民警将犯罪嫌疑人赵某抓获,并在现场搜出银行卡70余张,作案手机、电脑220余部,POS机10余台,另外还有一些密密麻麻打印着公民身份信息、联系方式的A4纸。“车手”要这些干吗?民警当即判断,该团伙有“另起炉灶”的嫌疑。

  2018年4月以来,朱某、赵某、宋某等3人先以“车手”身份为诈骗团伙套现、取诈骗赃款,后自己摸索诈骗套路,以打电话、发微信等方式,先后诈骗200余起,受害人涉及全国30余个城市、地区,非法获利30余万元。就在该团伙大规模添置作案工具准备“扩大经营”之时,南昌民警的到来,让他们的“事业”戛然而止。

  据介绍,犯罪嫌疑人赵某、朱某已被依法移送起诉,另一名负案在逃嫌疑人宋某也已被登记上网追逃,全力追捕之中。该案还在进一步处理之中。

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